El FBI ha revelado la acusación formal contra dos individuos implicados en una presunta red de blanqueo de capitales vinculada a los hijos del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La investigación, que se originó en Miami en 2019, se centró en las operaciones de Arick Komarczyk, acusado de abrir cuentas bancarias en EE. UU. para los familiares de Maduro. El caso involucra transferencias sospechosas desde Venezuela y una operación encubierta que destapó el esquema.
El FBI hizo público el procesamiento de dos hombres relacionados con una supuesta organización de legitimación de capitales conectada a los descendientes del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
La pesquisa, que comenzó en 2019 desde la sede en Miami, se enfocó en Arick Komarczyk, quien, según la entidad, abrió cuentas bancarias en territorio estadounidense para los hijos de Maduro y sus asociados norteamericanos. Notificaciones de Actividad Irregular señalaron transferencias bancarias desde personas y empresas de Venezuela hacia Komarczyk.
En 2022, una intervención secreta permitió verificar que Komarczyk y su cómplice, Irazmar Carbajal, consintieron en mover 100.000 dólares de fondos que el FBI consideró sujetos a sanción y pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano; al menos 25.000 dólares del monto entraron al sistema financiero estadounidense, de acuerdo con lo informado por Fox News.
Lejos de manifestar inquietud, Komarczyk describió la situación como “sexy business” al ser interpelado, según palabras recogidas por el FBI.
Este sábado, Kash Patel, directivo del FBI, divulgó en sus plataformas digitales el reportaje de Fox News y catalogó las tramas de blanqueo asociadas a Maduro como “líneas de vida delictivas” para su régimen: “Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado, con una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.
“Estos planes de lavado solo buscan mantener una dictadura fallida. Bajo mi dirección, el FBI seguirá cerrando cuentas, bloqueando dólares y persiguiendo a quienes faciliten estas operaciones. Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”, agregó.
El pasado 25 de septiembre, Komarczyk fue imputado por lavado de dinero y conspiración para realizar transmisiones monetarias sin autorización, mientras que Carbajal recibió cargos por conspiración para dicha transmisión. Carbajal, quien viajó desde Uruguay a República Dominicana, fue deportado el 2 de octubre. Durante una parada en suelo estadounidense, agentes del FBI efectuaron su arresto. Las autoridades creen que Komarczyk permanece en Venezuela.
El agente especial a cargo en Miami, Brett Skiles, aseguró: “Los intentos del régimen de Maduro por evadir controles y lavar dinero en Estados Unidos mediante terceros no quedarán impunes”.
Y añadió: “Las acusaciones contra Komarczyk y Carbajal demuestran nuestro compromiso para investigar el lavado internacional relacionado con gobiernos e individuos sancionados por la [Oficina de Control de Activos Extranjeros]”. “Ni Estados Unidos ni sus instituciones financieras servirán de refugio para la corrupción y el lavado internacional, especialmente de países que representen un riesgo significativo para nuestros intereses nacionales”.
Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo y mantiene vigente una recompensa por información que conduzca a su detención o condena. Patel reafirmó así una postura alineada con la condena manifestada por la administración Trump en años recientes.
En julio, al cumplirse un año de la declaración unilateral de victoria electoral por parte de Maduro, el secretario de Estado Marco Rubio expresó respaldo al pueblo venezolano y enfatizó el compromiso estadounidense de continuar trabajando con aliados para exigir cuentas al régimen corrupto, criminal e ilegítimo de Maduro.
Varios miembros del arco político local destacaron el accionar del FBI. Mario Diaz-Balart, congresista republicano en la Cámara de representantes, se pronunció al respecto en sus redes sociales: “Excelentes noticias. Gracias director Kash Patel por tomar medidas contra dictadores narcoterroristas como Nicolás Maduro, líder de la organización terrorista extranjera Cartel de los Soles. Su régimen opera a través de redes criminales que amenazan tanto la seguridad de Estados Unidos como la de la región”.
El pasado mes de agosto Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del dictador venezolano, Nicolás Maduro, según anunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. La medida duplica el monto anterior de 25 millones, anunciado en enero de este año, y lo sitúa en el máximo histórico del programa “Rewards for Justice”, utilizado en casos considerados de alta prioridad y con impacto en la seguridad internacional.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, Bondi afirmó que “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”. La fiscal señaló que el Departamento de Justicia ha vinculado al mandatario venezolano con operaciones de narcotráfico a gran escala.
Posteriormente, el gobierno de Donald Trump inició un amplio despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico. Desde entonces, el Ejército norteamericano destruyó hasta el momento cinco lanchas que transportaban drogas ilegales. El último de esos ataques fue reporte el viernes por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
